关于十四届市委第五轮巡察整改进展情况的通报
根据市委统一部署，2024年4月2日至7月5日，市委第二巡察组对临沂市三和实业发展有限公司开展了巡察。9月9日，市委巡察组向三和实业党总支反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、整改工作基本情况
临沂市三和实业发展有限公司党总支坚持把巡察整改作为头等大事来抓，坚决提高政治站位，用最高的标准、最严的要求，切实抓好整改落实，确保巡察整改各项工作取得实效。一是及时传达巡察意见。9月9日市委第二巡察组向公司党总支反馈了巡察意见，公司当天召开党总支会议，传达反馈意见，以诚恳的态度，照单全收，并积极安排部署整改工作。二是强化组织领导。成立了巡察反馈问题整改工作领导小组，由党总支书记任组长，其他党总支委员任副组长，各部室及权属企业负责人为成员，明确由领导班子成员中的党总支纪检委员姜菲为分管领导牵头负责整改推进工作，其他领导班子成员按职责分工履行“一岗双责”。三是压实整改责任，细化整改任务。明确整改牵头部室为办公室，对巡察反馈的问题，及时督促制定整改措施和整改台账，针对反馈问题分类，明确整改责任领导和责任部室，并细化到责任人，同时注重问题整改调度和督导工作，由纪检监察室对各部门及权属企业整改情况不定期督导，确保整改责任压力传达到位，进一步压实了整改责任，明确了问题分工。四是注重反思，深入查找问题发生的主观原因。及时组织召开专题民主生活会，领导班子深入反思在决策和管理方面存在的问题，深入剖析问题根源，并制定整改措施，为巡察问题整改提供思想保障。五是定期研究部署，深入推进整改。公司党总支坚持即知即改、挂号销账，对不能及时整改的问题明确整改期限和责任部门，定期调度整改进展情况，自问题反馈后党总支先后6次召开会议、3次召开专题研究调度会，确保整改工作有效推进。
党总支书记刘东峰坚决扛起巡察整改第一责任人责任，多次强调要提高认识，高度重视以诚恳、坚决的态度高标准完成整改工作，积极召集召开巡察整改专题工作会议，带领班子成员和各责任部门加强调查研究，分析查找问题原因，制定整改措施138条，针对反馈问题，重新修订及新制定管理制度55项，挽回经济损失 41万余元，个人主动认领整改问题5个，制定整改措施12条，以坚决的整改态度和扎实的工作作风，保证整改工作高标准推进。
截至2024年12月5日，巡察反馈的56个具体问题，已完成整改22个，长期整改已取得阶段性成效25个，未完成整改9个；共制定整改措施138项，已完成整改措施65项；巡察移交的3件信访件，已办结3件；巡察移交的1个问题线索，现正在办理中；巡察移交的2个立行立改问题，已完成整改2个。
二、市委巡察组反馈意见整改进展情况
（一）关于“贯彻落实党中央决策部署和省市委工作要求、推动企业改革发展有差距”方面的问题
1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不系统不深入。
（1）关于“学习贯彻党的二十大及国有企业重要会议精神不到位”问题。
整改情况：一是深入加强理论学习，深化理论武装，组织公司各党支部、理论学习中心组集中学习党的二十届二、三中全会、全国全省国有企业改革深化提升行动动员部署会议、全省国有企业高质量发展大会会议精神。二是公司领导积极发挥带头作用，在参加理论学习中心组学习的同时，深入各支部，通过参加所在支部学习研讨、到联系支部讲党课等多种形式将领学促学作用充分发挥出来。三是制定《党建材料审核管理办法（试行）》，加强对研讨发言材料的审核把关。领导班子成员主动接受各方面的监督，带头认领错误，复制网络文章的相关人员在民主生活会上进行了批评和自我批评。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（2）关于“学习贯彻习近平总书记关于本行业重要论述不到位”问题。
整改情况：一是深入学习贯彻习近平总书记关于本行业重要论述。将习近平总书记关于食品安全和制止餐饮浪费重要论述纳入党总支工作要点和理论学习中心组学习内容，组织党总支理论学习中心组和各党支部开展多形式学习研讨活动，确保全体党员干部深刻领会总书记重要论述的精神实质。本年度已通过“第一议题”等形式部署并落实党总支及各支部补学，后续将在每年年初安排部署全年学习计划。二是深入贯彻执行《市直机关工作问题党建溯源办法》，厚植“工作出问题，党建找原因、抓整改”理念，坚持问题导向、精准定向，进一步追本溯源、标本兼治。加快构建问题发现靠党建、问题发生查党建、问题解决看党建的工作格局。三是针对食品安全问题，单独设立农残检测室，并配置农产品农残检测仪等检测所需设备，规范蔬菜农药清洗及检测流程，明确检测人员、仓管人员及管理人员岗位职责，严把食品安全。四是针对人员健康证问题，建立员工健康证明登记备案台账，记录核查健康证明有效期限，对于即将到期的健康证明，提前通知相关人员进行补办并统一管理，明确针对超期未及时办理人员，将对涉事员工及相关管理部门负责人一并处罚。五是围绕食品安全和制止餐饮浪费工作，制定并完善了一系列制度，包括餐厅从业人员健康管理制度、人员安全管理制度、食材安全管理制度、食品留样制度、食品添加剂管理制度、设施设备安全管理制度、清洗消毒制度、餐厨废弃物处理管理制度、人员奖惩制度及制止餐饮浪费相关制度规范等，在制度执行过程中加强监督和考核力度，确保制度得到有效落实；根据预订信息合理安排菜品制作量，并遵循标准化菜谱控制用量，鼓励利用剩余食材创新菜品，实现资源的二次利用；通过提示牌、墙面海报、电子显示屏设置明显的节约粮食宣传标识，引导消费者合理点菜、避免浪费。
整改结果：已完成
（3）关于“主题教育开展不扎实”问题。
整改情况：一是制定《党建材料审核管理办法（试行）》，建立文件起草审核机制，要求在参考上级通知的基础上，结合公司实际进行有针对性地修改和完善，杜绝照搬照抄现象。在文件发布前，要经过充分研究讨论和多部门联合审核，确保内容准确、符合公司实际情况。二是强化理论学习中心组学习，将《中国共产党纪律处分条例》作为重点学习内容，在2025年1月，组织理论学习中心组对《中国共产党纪律处分条例》进行补学。三是开展党务专题培训，严格要求各党支部在撰写党课时，必须紧密结合实际，严禁抄袭网络文章。建立党建资料审查机制，通过支部自查、相关部室检查、党总支抽查的方式，在全公司内全面杜绝后续类似问题的发生。四是各支部支委会深入分析本支部存在问题，认识错误、杜绝后续问题发生。加强对党员的思想教育，加强对党员思想汇报、案例分析等材料的检查，对发现的抄袭行为通过谈心谈话等形式进行批评教育，坚决杜绝网络文章抄袭。五是针对临沂饭店支部学习教育问题，通过送学上门、建立线上管理模式、充分运用线上学习平台等多种方式补学及时完善后续各种学习，确保理论学习落实到每位党员。六是网站、微信公众号宣传问题。及时更新宣传内容，在后续活动过程中严格按照相关要求开展宣传工作。七是在餐厅、吧台等公共区域设置了征集意见渠道，建立了在线反馈平台，通过扫二维码在移动设备上收集意见建议和对餐饮服务、客房服务、环境氛围等方面的意见。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（4）关于“执行上级决策部署有偏差”问题。
整改情况：一是通过理论学习中心组学习、党总支会议等时机，加强对上级决策部署的学习和研究，重点突出对投资监管方面政策的学习，于10月15日，利用党总支会议时机，学习了《关于进一步加强市属企业投资监督管理的若干规定》，进一步强化投资监管意识。二是对《2023—2025年业务规划》进行重新修订，于10月24日提交党总支会议充分论证后，已经形成正式文件下发。三是深刻吸取云南省勐海县投资项目带来的风险隐患教训，加强风险研判，通过规范投资决策程序，深入做好前期尽职调查和可行性分析，加强决策的有效性，避免再次出现此类错误。对今年计划实施的能源管理投资项目，加强论证和过程管理，及时与国资委沟通进展情况，杜绝上述风险隐患投资项目再发生。
整改结果：已完成
（5）关于“政治敏锐性不强，重要政治用语表述错误”问题。
整改情况：一是制定了《信息发布“三审三校”制度》，于11月15日提交党总支会议审议通过，并已形成正式文件下发。二是对因被市委主题教育领导小组办公室通报相关责任人进行了处罚，对因2022年党建工作要点把关不严的责任部门负责人进行批评教育。
整改结果：已完成
2.把党的领导融入公司治理结构不到位，落实“两个一以贯之”有偏差。
（1）关于“落实党组织研究重大问题前置程序不到位”问题。
整改情况：一是自巡察反馈问题后，每次召开会议前，由办公室收集会议议题，汇总后上会研究讨论。二是利用党总支会议时机，组织党总支委员学习了《中共临沂市三和实业发展有限公司总支部委员会研究决定、前置研究讨论事项清单》和公司“三重一大”事项决策管理办法，确保党组织熟悉掌握需要前置研究事项，进一步规范了党总支领导作用和决策行为，提高决策水平。三是根据实际情况制定并动态更新“三张清单”，并严格参照执行，已于2024年6月份动态更新，后续每年年初党总支会议讨论是否更新“三张清单”。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（2）关于“落实党建进章程规定不到位”问题。
整改情况：根据市国资委印发的《市属企业公司章程范本》，及时修改公司及权属企业章程。已跟市国资委沟通，等待省国资委完成章程范本后，市国资委出台市属企业公司章程范本，指导公司修改公司章程。
整改结果：未完成
（3）关于“公司治理结构不健全”问题。
整改情况：一是积极上报国资委，新增职工董事和外部董事，完善公司治理结构，根据国企改革重组计划安排，国企改革完成后，按要求规范董事会和工会组织建设，召开董事会和职代会。二是结合国企改革同步推进临沂饭店支部换届，完善权属企业“双向进入、交叉任职”。
整改结果：未完成
（4）关于“领导班子分工不明确、调整不及时”问题。
整改情况：一是依据公司的战略目标、发展动态及工作需要，经过党总支会议充分地研究讨论，对领导班子的职责进行适时调整，上报市国资委备案。二是构建领导班子职责定期评估与调整的机制。公司党总支结合每年度领导班子考核成绩，对领导班子履职情况进行评估，对职责分配进行优化。
整改结果：未完成
3.推动企业改革发展不够有力。
（1）关于“发展规划指导性不强、跟进落实不力”问题。
整改情况：一是对“十四五”规划和2023—2025年发展规划进行修订完善，分别于10月24日和11月15日提交党总支会议审议，并正式文件印发修订版。二是构建企业内部大督查体系，由纪检牵头，每月不定期开展日常督查，督导各部门、权属企业持续改进服务质量。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（2）关于“坚守主责主业不到位，投资决策不科学”问题。
整改情况：一是按照《临沂市国资委临沂市财政局关于确认公布市属企业主业的通知》要求，加强对主责主业的研判认定，重新认定主责主业，对未实际开展工作的“现代高效农业及食品加工”业务，从主责主业中剔除。党总支加强对主责主业谋划分析，坚持每半年谋划和调度一次主责主业发展情况，确保主责主业发展谋划到位。二是于10月15日，利用党总支会议时机，学习了《关于进一步加强市属企业投资监督管理的若干规定》，进一步强化投资监管意识，规范实施投资行为。三是加强对投资项目的事前调研和可行性分析，在投资项目实施论证的同时与国资委及时沟通联系，进行充分论证和风险研判。对目前开展的能源管理投资项目，积极与市国资委沟通汇报。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（3）关于“扭转市场竞争劣势不到位”问题。
整改情况：提升服务质量和菜品创新，加强成本控制与效率提升，制定并完善了采购计划、采购管理制度以及原料管理与验收制度，加强对食材的采购和质量控制；定期开展菜品创新比赛活动，并制定了相应的奖励制度，鼓励厨师定期研发新菜品，丰富餐厅菜品选择，满足就餐人员的多样化需求；餐厅开展半份饭、半份菜、小份菜服务，开展反食品浪费工作。提升干部职工市场竞争意识和成本控制意识，提高企业竞争力。
整改结果：已完成
（4）关于“推进‘三项制度’改革存在薄弱环节”问题。
整改情况：一是已经对员工年度绩效考核方式进行了完善，将员工业绩表现、工作能力及态度、出勤情况等多维度能力因素纳入考量，并制定明确的考核指标、评分标准、考核标准与评分机制，以确保绩效评估的全面性和公正性。同时，建立与绩效考核结果相挂钩的绩效激励方式，依据员工的绩效考核成绩来确定相应的绩效奖励金额，确保绩效考核体系能够真实反映员工本年度的工作价值和贡献。关于“2023年度三和酒店发生安全事故4起（发生3起不予发放绩效工资），仍为3名经营管理层人员发放绩效工资”问题，在2022年拟定的《权属企业经营管理层绩效目标责任制及薪酬管理办法》中曾作出“发生3起安全事故不予发放绩效工资”的相关规定，但后期公司根据实际情况制定了新的权属企业经营业绩考核办法。2023年度各权属企业经营业绩绩效考核包括经营绩效、党建工作、安全生产、综合管理、三项制度改革、述职评议等，安全生产考核指标根据上级相关文件进行了调整，内容包括制度建设及落实情况、重点领域双重预防体系建设及运行情况、应急管理及应急救援队伍建设情况、安全生产投入情况四个方面。二是目前已完成了员工年度绩效考核方案，下一步将根据考核结果执行末位淘汰制度，2025年实现末位淘汰1%的比例。三是计划对原有的管理人员考核办法进行修改，制定管理人员考核评价细则，在2025年实现管理人员退出机制的建立。四是对兴冠房地产和至和建筑两家公司的业务进行梳理后进行重组，依据业务需求与发展规划，制定新的三定方案，精简管理岗位。
整改结果：未完成
4.落实市委“降本、增效、除险、强信”要求不到位。
（1）关于“盈利能力不强，抗风险能力减弱”问题。
整改情况：一是公司党总支每季度至少听取一次财务部关于公司各项目的财务分析汇报，重点围绕原材料、人工成本、管理费用等增减变动情况详细分析利润变动原因，督促项目部按期回收货款，针对亏损项目及时提醒，合约到期撤出不盈利项目。二是各公司项目部提高决策能力，加强内部管理，优化供应链流程，降低原材料采购成本，合理调整内部岗位职工配置，降低人工成本，减少不必要的开支，逐步提高盈利能力。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（2）关于“清收清欠不力”问题。
整改情况：一是财务部已对每笔应收账款进行账龄分析，分析应收账款的形成时间、逾期原因，发送各公司项目部。二是项目部及时与客户沟通，催收应收账款；对逾期未收的，发送催收函8份，尤其是对逾期一年以上的18个单位发送了律师函，加大催收力度，今后将视回款情况，严重逾期的将进行起诉。
整改结果： 长期整改已取得阶段性成效
（3）关于“降本增效不明显”问题。
整改情况：一是财务部定期分析项目部营收情况，已向各公司报送财务状况和成本控制情况，努力提高公司的营业收入利润率和人工成本获利能力。二是餐饮部合理利用炒菜机器人，提高机器利用率，合理调整人员结构，避免人员冗余，通过培训提高员工工作效率，减少加班费支出，降低人工成本。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（4）关于“物业信用评级等级较低”问题。
整改情况：三和实业不参与物业信用评级，集团范围内仅由三和物业参与信用评级，通过完善基础信用信息、积极参与各项活动、争取获得表彰奖励等一系列措施，目前三和物业信用等级已提升至A级。
整改结果：已完成。
5.提升服务保障水平主动性不强。
（1）关于“推进权属企业能力建设有欠缺”问题。
整改情况：一是针对至和建筑、兴冠地产问题，至和建筑与兴冠地产属于公司非主营业务板块，是在特殊时期为公务员社区建设而设立，依据近期国资委国企改革意见，现对这两家单位进行合并，保留兴冠地产，使其继续为公务员社区手续办理提供服务，以此解决相关问题，待公务员社区建设完成后，根据国资委国企改革重组计划安排，计划将至和建筑予以注销或者转型为社区物业服务企业。二是针对临沂饭店问题，通过抖音、美团等线上平台进行宣传；印发纸质广告进社区宣传；日常通过员工微信群，宣传品牌形象。三是针对临沂饭店加盟费用下降问题，属于收入确认方法变更，2021年加盟费收入中有部分为以前年度加盟费预收账款，故2021年加盟费收入较高，会计已更正。
整改结果：未完成
（2）关于“服务质量有待提升”问题。
整改情况：一是在餐厅显著位置增加了意见箱、意见簿，每张餐桌张贴意见码，通过扫码可同步实现提交对餐厅工作的意见和建议以及在线点餐双向功能，并安排专人对留言进行回访，及时发现并解决服务中存在的问题。二是通过问卷调查的方式，定期收集客人对餐厅服务、客房服务、环境氛围等方面的意见。三是微信公众平台“三和实业服务号”增加了“留言板”板块，并增加了在线点餐特色熟食和花样面点功能。四是制定了2025年员工培训计划，帮助员工不断提升服务知识和技能。五是设立员工奖惩制度，对服务态度好、工作表现优异的员工给予奖励，激发员工积极性。六是定期召开支部会议，针对性地研究部署服务质量提升措施，进一步优化工作流程。七是根据年度工作要点编制计划安排，将提升服务质量工作纳入2025年工作要点，目前未开展工作要点工作。
整改结果：已完成
6.防范化解重大风险不够有力。
（1）关于“防范风险意识淡薄”问题。
整改情况：一是目前已完成莒南区委党校、河东区委党校项目的审计工作，并已出具审计报告，目前正在加紧催收欠款。二是制定了《临沂市三和实业发展有限公司项目进驻风险防范管控规定》，确保公司项目团队成员全面理解与熟练掌握新的项目管理规范与合同签订要求，提升整体业务素养与风险意识。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（2）关于“落实国有资产保值增值重大责任不到位”问题。
整改情况：一是针对国有资产保值增值重大责任不到位的问题，加强监督管理，建立健全《临沂市三和实业发展有限公司内部国有资产监督管理制度》，明确各部门在资产监管中的职责与流程，强化对存量资产的日常巡查、盘点与数据更新，确保资产信息的准确性与及时性。目前已完成临沂市三和实业发展有限公司内部国有资产监督管理制度的建立。针对14处闲置资产，加大宣传推广力度，通过多种渠道（如网络平台、线下招商会等）向社会各界展示资产优势与潜力，积极寻求合作伙伴。目前已完成闲置资产的租赁评估工作，并依据资产的实际状况及评估价格在相关租赁平台进行挂网租赁。针对5处应收未收租金的资产，迅速行动，目前已下发催缴函至相关租户，同时积极与上级部门沟通协调，并咨询法务部门意见，目前已下发律师函进行依法处理。针对19处封闭无法使用的资产，经专业第三方评估认定部分老旧人防资产已失去原有使用价值。在后续的日常管理中，将加强对这些资产的安全监管，设置警示标识，定期检查周边环境与设施状况，避免因资产闲置而引发安全事故。二是针对人防资产无偿划转后管理利用问题，公司领导组织资产管理、工程技术、法务等相关专业人员对划转后的人防资产进行全面深入的清查与评估工作，实地走访了全部资产，详细了解资产的数量、质量分布、使用现状以及周边环境等情况，建立了人防资产台账，将资产的基本信息（如位置、面积、建筑结构等）、使用状态（闲置、在用、封闭等）以及存在的问题（如安全隐患、被占用等）进行详细记录与分类整理，为后续的精准管理与开发利用奠定坚实基础。针对书院街化工厂人防工程地上入口被占用问题，目前已与当地书院社区工作人员取得联系，通过社区的基层管理网络与信息资源，确定了占用者身份信息。随后，依法依规向占用者下发腾退函，明确告知其占用国有资产的违法性与腾退的时间要求，同时安排专人跟进腾退进度，确保国有资产的合法权益得到及时恢复与保障。对于兰山区政府早期人防工程存在的安全隐患问题，迅速组织工程维修人员进行全面维修整改。维修人员安装了窗户玻璃，更换了门锁，确保了人防工程的基本防护功能与安全性。同时，安排工程技术人员对渗水区域进行详细检查与精准维修，对渗漏点进行封堵与加固处理，确保人防工程内部环境干燥、安全可靠，避免因渗水问题引发结构损坏或其他安全事故。三是针对低价出租国有资产问题，目前已对低价出租的房产合同进行重新审查与评估，依据市场行情与专业评估机构的意见，重新确定合理的租金价格标准，与租户进行沟通，说明国有资产出租的合规性要求与整改必要性，要求其按照新的租金标准签订补充协议并补缴差价。对于拒不配合整改的租户，将依法依规采取相应措施，包括解除租赁合同等，以确保国有资产出租收益的合理性与公正性。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（3）关于“落实安全生产责任制有差距”问题。
整改情况：一是强化安全生产组织领导。党总支定期研究公司安全生产工作及安全生产委员会建设问题，严格落实安全生产责任制。二是完善安委会组织建设。重新审视公司安委会人员组成结构，更新公司安委会人员组成，完善出台了公司安委会工作规则。在下发安委会人员任命文件后，立即组织召开安委会会议，研究部署安全生产工作，同时组织安委会成员集体学习《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》，进一步强化安全生产责任意识。三是加强重点区域事故预防。针对公司安全事故多发的餐饮区域，公司特别加强对餐饮领域的安全管理，建立了食品加工机械管理台账，对易发生风险的设备操作规程进行了梳理，共制定39种食品加工机械设备的操作规程，并在相应位置张贴了安全警示标志。组织餐饮从业人员进行安全操作规程培训，确保每位员工都能掌握正确的操作方法，并通过考核保证培训质量。四是针对166栋宿舍楼未完成消防整改或验收工作，兴冠公司通过联系原建设单位搜集了单体楼原始建设资料，已组织消防检测机构对未验收的单体楼进行全面消防检查并出具整改意见书，委托工程造价单位，结合消防整改意见书编制消防整改预算书，完成了组织单体楼消防整改招投标工作，截至目前，杏园26栋单体楼已整改完成，待通过消防主管部门验收，剩余区域逐区整改。整改完成后，逐区验收备案。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
7.意识形态工作贯穿融入公司治理有差距。
（1）关于“落实意识形态工作责任制不到位”问题。
整改情况：一是组织公司党总支全体成员学习市国资委党委《关于进一步加强党委意识形态工作责任制的意见（试行）》等重要文件。修订领导班子意识形态履职清单，明确意识形态工作的重要性、目标任务和具体要求，区分意识形态风险点排查与信访隐患排查的不同要求和重点内容。二是将意识形态工作相关文件的学习纳入日常学习计划，定期组织学习交流活动，确保重要文件精神及时传达、深入领会。整改期内以支部为单位组织全体党员进行了意识形态全员培训。三是梳理党员信教排查机制，每年开展一次党员信教排查工作，加强党员的教育管理，坚决杜绝党员信教现象。整改期内已完成本年度党员信教排查工作。四是梳理相关资料，明确意识形态工作在各项工作中的重要地位和作用，总结经验教训，严格落实《党建材料审核管理办法（试行）》，规范汇报材料撰写，确保今后相关报告不再遗漏意识形态工作内容。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（2）关于“阵地管理维护有欠缺”问题。
整改情况：一是制定了《信息发布“三审三校”制度》，于11月15日提交党总支会议审议通过，并已正式文件下发。二是强化网络宣传阵地实效。在后续开展各类党建活动时，及时汇总活动信息，并同步更新至网站“党群建设”版块，提高网站的宣传效果。
整改结果：已完成
（3）关于“工作预案不扎实”问题。
整改情况：一是严格落实新制定的《党建材料审核管理办法（试行）》，规范意识形态领域审核机制，确保对意识形态等各类材料进行全面、严格审查。二是规范材料撰写，杜绝各类材料照抄搬，重新制定了结合公司实际的意识形态风险防控预案。
整改结果：已完成
8.落实保密工作责任制不力。
（1）关于“组织领导不到位”问题。
整改情况：一是于11月15日召开保密工作会议，对2024年保密工作计划进一步修订完善。通过《2024年保密工作计划（修订版）》，并重新印发修订版。二是根据公司岗位特点，已梳理出涉密岗位和涉密人员，下一步结合年度培训针对性组织保密培训和保密警示教育。三是对梳理出来的涉密人员和新入职涉密岗位人员正在进行保密审查。
整改结果：未完成
（2）关于“保密自查自评敷衍应付”问题。
整改情况：一是严格落实市国资委关于保密工作检查的有关要求，制定《保密自查自纠台账》，加强保密问题底数掌握，选派保密骨干积极参加市国资委组织的保密培训，提高保密骨干业务能力。二是根据公司实际，组织保密自查，于2024年11月5日下发《关于组织开展保密自查自评工作的通知》，各部门及权属企业从保密工作责任制落实情况、涉密人员保密知识宣传教育情况、涉密载体管理情况以及内部敏感信息管理情况等四个方面进行问题隐患排查并整改落实，形成清单台账。共排查出36条存在问题，并一一对应提出了整改措施，确保保密工作管理规范。
整改结果：已完成。
（3）关于“保密管理能力有欠缺”问题。
整改情况：一是于11月15日召开保密工作会议，修订完善《三和实业秘密事项一览表》，对不符合密级设置的事项予以纠正。二是建立了《原始涉密文件领取登记台账》，对涉密文件的来件日期、保密期限、保密等级等内容进行详细登记。
整改结果：已完成
（二）关于“全面从严治党‘两个责任’落实有偏差，持续抓作风建设韧劲不足，财经纪律执行不严格”方面问题
1.全面从严治党政治责任扛得不牢。
（1）关于“党总支落实主体责任不到位”问题。
整改情况：一是通过“第一议题”等形式组织党总支成员深入学习关于全面从严治党的重要论述和相关文件精神，明确党总支在全面从严治党中的职责和任务，确保每一位成员都清楚自己的责任。二是严格按照要求，每半年至少组织一次党总支专题研究全面从严治党工作会议。9月份召开党的建设专题会议，党总支书记听取班子成员上半年全面从严治党报告，专题研究全面从严治党事宜。三是规范工作流程，明确重要文件形成前需提交党总支会议研究讨论。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（2）关于“党总支书记履行第一责任人职责有差距”问题。
整改情况：严格制定《年度落实全面从严治党主体责任重点任务分工及责任清单》，将谈心谈话工作纳入2025年全面从严治党重点工作任务，重点突出党总支书记认真履行全面从严治党第一责任人职责，严格按照清单内容落实谈心谈话制度要求，与班子成员和权属企业负责人开展谈心谈话不少于2次。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（3）关于“班子成员履行‘一岗双责’有欠缺”问题。
整改情况：一是通过“第一议题”深入学习全面从严治党的重要论述和相关文件精神。二是严格落实年初制定的本年度从严治党“三张清单”，明确“一岗双责”的具体要求，每月通过履职备忘录提醒班子成员职责履责。三是召开党的建设领导小组会议，党总支书记听取班子成员上半年全面从严治党报告。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（4）关于“领导班子成员廉政风险点排查走过场”问题。
整改情况：一是加强对财务、人事、采购等重点岗位人员的教育引导，组织开展廉洁谈话，参与人员35人，签订廉洁自律承诺书35份。二是组织开展领导班子廉政风险点排查工作，监督领导班子成员结合自身岗位职责、工作流程和权力运行情况查找廉政风险点，今年共梳理风险点20个，制定廉政风险防控措施22条。三是建立廉政风险点排查机制，研究制定《临沂市三和实业发展有限公司廉政风险防控实施办法（试行）》，逐一审核廉政风险排查表，退回返工排查表99份，进一步提升排查工作质量。四是建立长效机制，根据《临沂市三和实业发展有限公司廉政风险防控实施办法（试行）》制度要求，各部门、各权属企业每年进行一次排查工作，并向纪检监察室报送排查情况，确保廉政风险排查工作落实到位。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（5）关于“监督力量配备不到位”问题。
整改情况：一是从集团本部调整1名工作人员到纪检监察室，从权属企业借调1名工作人员，通过以干代训方式，培养合格后转入纪检监察室，使纪检监察队伍力量进一步充实。二是优化《三和实业2024年度纪检监察干部队伍教育培训计划》，每季度组织各支部纪检委员及纪检监察室职员开展业务培训，今年共组织开展集中培训4场次。三是根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规范》并结合公司实际，编制“监督检查”“线索处置”“谈话函询”“初步核实”“审查调查”“审理”等6张流程图，确保各项工作有章可循，进一步规范监督执纪行为。
整改结果：已完成
（6）关于“违反程序作出纪律处分”问题。
整改情况：一是加强学习，根据年度培训计划，每季度组织纪检干部队伍进行集体培训并开展自学，第四季度重点学习党的纪律处分相关程序和规定，强化纪律处分的规范性和严肃性，确保今后的纪律处分严格遵循程序。二是公司结合实际，编制监督检查等6张流程图，进一步细化纪检监察工作的各个环节，确保每一步操作都有明确的指导和依据。
整改结果：已完成
2.贯彻落实中央八项规定精神力度不足。
（1）关于“个别职工违规操办升学宴”问题。
整改情况：一是加强教育引导。各支部通过“三会一课”、主题党日等形式，组织党员集中学习《中国共产党纪律处分条例》，累计开展讲党课4次、主题党日3次， 组织开展“算好七笔账 走好人生路”“我到国企为了什么”主题研讨活动，累计参与人数87人，收集台账56份。二是强化纪法意识。根据市国资委常态化开展《中国共产党纪律处分条例》学习的通知要求，组织2次《中国共产党纪律处分条例》的党课学习，开展1次针对《国有企业管理人员处分条例》的专题培训，累计参与人数95人，持续推动纪法教育入脑入心。三是突出“关键少数”监督。建立健全中层干部廉政档案19份，严格个人有关事项报告制度，要求党员干部及时报备个人有关事项，确保档案内容的时效性和准确性；深化运用“第一种形态”11人，其中谈话提醒9人，批评教育1人，批评教育限期整改1人；对公司班子成员、中层以上管理人员通过入户家访、电话家访形式开展廉政家访活动，全面了解受访人员“八小时以外”的情况，开展廉政家访20户次，填写“廉政家访”情况登记表20份，签署“家庭助廉”承诺书20份。四是拓宽监督渠道。在员工打卡区域的醒目位置张贴“码上举报”监督卡，进一步拓宽纪检监察信访举报渠道，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题的集中整治。
整改结果：已完成
（2）关于“违规发放津补贴”问题。
整改情况：对违规发放的津补贴进行有计划逐步退回。由财务、人事、纪检等部门成立专项小组，核定17人需退还补贴共计140515元，对涉及人员进行一对一沟通后根据金额大小和个人偿还能力制定退费计划，确保退费平稳、影响最小化。同时建立台账，每月更新进度，确保按时足额到账。截至目前，已完成退费金额15240元；接下来公司将对业务工作进行细致梳理，结合实际制定相关办法，进一步规范加班费发放标准，针对项目拓展、人员外派等情况采取“地域绩效”方式落实多劳多得原则。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（3）关于“执行工会会费管理规定有偏差”问题。
整改情况：目前因工会未换届，资料不齐，无法开立工会独立经费账户。已补收2024年1月以来的职工会员会费。
整改结果：未完成
3.财经纪律执行不严格。
（1）关于“长期占用财政资金”问题。
整改情况：已与市财政局联系，于2024年8月16日银行汇款归还借款。
整改结果：已完成
（2）关于“违规分摊费用”问题。
整改情况：一是公司本部无盈利项目，本部人工成本、办公费用只能通过收取子公司服务费弥补。经咨询每年为我集团公司出具所得税汇算清缴报告的会计师事务所，认为集团总部收取子公司服务费，用于弥补总部人工成本，税法是认可的。二是已补签2021—2024年母公司与子公司劳务服务协议，协议详细明确双方的权利和义务、服务内容、服务费金额等。
整改结果：已完成
（3）关于“虚开增值税发票”问题。
整改情况：一是组织了相关人员认真学习《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国发票管理办法》，坚决杜绝不合法、不合规的发票。二是已要求采购业务必须取得合法合规发票，并严格执行。三是对财务部负责人运用第一种形态进行批评教育。
整改结果：已完成
4.物资购销管理漏洞频出。
（1）关于“应公开招标未公开招标”问题。
整改情况：加强采购管理，制定采购流程制度，采购限额标准以上的采购项目严格按照阳光采购程序进行公开招标，阳光采购招标完成后与入围的供货商签订购销合同。目前，临沂市三和实业发展有限公司大宗食材统一配送定点供货商选定项目公开招标公告已发布，招标工作正在进行当中。
整改结果：未完成
（2）关于“未执行阳光采购”问题。
整改情况：建立健全阳光采购管理办法和实施细则，严格按照规定参加阳光采购，阳光采购招标工作正在进行当中。
整改结果：已完成
（3）关于“内控制度不健全，会计核算不规范”问题。
整改情况：一是严格执行采购计划、建立仓库管理制度，各部门设立专人管理仓库，做好出入库登记。二是完善采购流程，加强物资采购计划管理，仓库管理员定期检查采购货物储存情况，并由采购人进行复查，避免出现货物积压情况。
整改结果：已完成
（三）关于“基层党组织和干部队伍建设质量不高”方面问题
1.“三重一大”决策不规范。
（1）关于“执行会议制度不严格”问题。
整改情况：一是出台了《临沂市三和实业发展有限公司党总支会议流程管理办法》，规范会议流程，制定了会议议题统计表，严格按照“三重一大”决策事项和“三张清单”执行会议决策，按要求定期召开党总支会议、必要时召开经理办公会议。二是规范了会议记录，全面详实记录各议题内容、个人发言、民主讨论、表决决策结果等信息。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（2）关于“会前酝酿不充分，存在议而不决、决而不行问题”问题。
整改情况：一是制定出台了《临沂市三和实业发展有限公司党总支会议流程管理办法》，规范会前管理，规定未经过酝酿的议题不提交讨论研究。每次开会提报议题前，由办公室提醒上会议题提前酝酿。二是加强对各级党组织“三重一大”决策事项的监督，今年参加党总支会议25次，列席各党支部“三重一大”会议7次，重点关注集体讨论过程及“一把手”末位表态发言制度执行情况，确保每项决策符合规定程序；持续用活用好政治监督活页，落实“一台账、两清单、双责任、双问责”监督机制，强化责任追究，确保决策的科学性和执行的严肃性，提升决策执行的效率和质量。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（3）关于“执行逐项表决要求不严格”问题。
整改情况：制定出台了《临沂市三和实业发展有限公司党总支会议流程管理办法》，规范会议程序，严格按照会议议题逐条进行讨论表决，并做好会议记录。
整改结果：已完成
2.党建工作责任制落实不到位。
（1）关于“领导指导党建工作有欠缺”问题。
整改情况：一是加强学习，通过理论学习中心组组织领导班子成员深入学习习近平总书记关于党建工作的重要论述，深刻认识党建工作的重要性，增强抓党建工作的责任感和使命感。二是切实发挥党的建设领导小组功效，年初研究制定年度党建工作要点、梳理年度全面从严治党重点工作任务，每半年至少召开一次党的建设领导小组会议，听取班子成员党建工作汇报，研究党建工作任务。党的建设领导小组成员切实肩负起分管领域的党建工作任务，定目标、拿措施、盯落实，尽最大努力提高党建考核位次。三是严格落实新修订的《党建材料审核管理办法》，对党建工作要点进行层层审核，确保不再出现雷同、内容不实等问题。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（2）关于“组织体系建设不规范”问题。
整改情况：一是组织党总支、各党支部认真学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，增强党建工作责任意识，在开展工作时严格履行相应程序。二是认真研究临沂饭店党支部换届问题，与国企改革同步推进临沂饭店支部换届。
整改结果：未完成
（3）关于“党员发展、管理质效不高”问题。
整改情况：一是提高党员发展质量。严格按照《中国共产党章程》《中国共产党发展党员工作细则》等党内法规落实党员发展程序要求；建立入党积极分子、发展对象动态管理台账，党总支审议入党积极分子、发展对象前将相关人员的材料提前发放给参会人员，以便充分了解情况，进行深入讨论。二是加强党员发展过程监督。明确和规范入党流程，公司党总支安排专人审核党员入党档案，对不符合要求的材料及时退回整改。三是加大培养教育力度。把入党积极分子和发展对象纳入党支部重点教育培养对象，积极吸收其参加支部生活，不断强化政治意识。四是严格落实党员组织关系转接。转接任务较重的临沂饭店党支部安排专人负责对未转出党组织关系的离职党员情况进行全面清查，建立精准台账并逐一联系动员未转出党员配合相关工作；主动与拟接收地村（社区）党组织沟通接收工作，逐个攻坚，逐步实现离职党员转出任务。
整改结果：长期整改取得阶段性成效
（4）关于“组织活动开展不规范”问题。
整改情况：一是建立《党建资料收集归纳管理办法（试行）》，对各支部支委会、党课、组织生活会等重要材料进行分类归档；定期对各支部档案管理工作进行检查和指导。二是加强思想教育，进行党务工作者培训，对如何落实好“三会一课”制度进行专题辅导，提高其对开展组织活动的认识；后续还将加大督查力度，对各支部“三会一课”开展情况进行检查，确保抓在日常、严在经常。三是针对重要资料丢失、党员大会召开不及时、会议记录涂改增删、党课讲稿照抄网络文章等问题的相关责任人进行谈话提醒，确保后续工作中不再出现类似问题。
整改结果：长期整改取得阶段性成效
（5）关于“民主生活会、组织生活会质量不高”问题。
整改情况：一是细化量化整改措施，明确每项整改措施的责任主体，确保整改工作有人抓、有人管；合理确定整改时限，对整改问题进行分类，根据问题的紧迫性和重要性确定不同的整改时限，明确具体整改时间节点。后续民主生活会、组织生活会严格按照本次巡察整改专题民主生活会的标准开展。二是10月9日召开巡察整改专题民主生活会，自我批评直面问题、不遮不掩，相互批评出以公心、坦诚相待，达到“咬耳、扯袖、红脸、出汗”的目的，做到“有辣味才能有滋味，有深度才能有力度”。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
3.干部、人才队伍建设有差距。
（1）关于“选人用人标准不高、把关不严”问题。
整改情况：一是深入学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《关于加强市直部门单位科级干部选拔任用工作全程监督的实施办法（试行）》（临组通字〔2022〕3号）《关于进一步加强市管国有企业干部人事管理的意见》（临办发〔2020〕6号）和《关于进一步规范市属企业开展竞聘上岗工作的通知》（临国资党字〔2023〕11号）等有关政策规定；根据上级文件要求对原有的《员工晋升管理制度》及《中层干部选拔任用工作规定》进行了修订与完善。明确规定了选拔任用条件、晋升标准，并详细规定了选拔程序，以确保整个晋升流程的透明化与规范化；对公司人事工作分管领导和人事部门负责人已由市国资委进行了约谈，并责令部门负责人作出书面检讨，促使个人更加客观地认识自己的不足，促进自我反思，增强责任意识，预防错误行为的再次发生。二是强化对权属企业干部选拔工作的监管，对三和酒店、三和物业两家权属企业负责人进行批评教育，组织相关人员进行专项业务培训，指导完成了权属企业优化竞聘工作办法，明确规定了不同岗位的任职年限要求，依据岗位重要性与人才储备状况合理确定竞聘比例。在权属企业后续开展的竞聘活动中，公司严格按照既定规范进行全过程把控。对于前期违反逐级逐步晋升原则并竞聘成功的3名当事人在下步使用中将从严把握。
整改结果：已完成
（2）关于“人事任免程序不规范”问题。
整改情况：依据“三重一大”议事规则，公司制定并出台《党总支会议流程管理办法（试行）》，确保会议流程严谨规范。新修订的《干部选拔任用管理办法》对选拔任用工作流程进行了明确，动议阶段相关部门会全面、系统地开展人事任免的前期准备工作，同时对回避情形进行了明确界定，一旦发现违反回避规定的行为，将对责任人进行问责。
整改结果：已完成
（3）关于“领导员工招聘工作不力”问题。
整改情况：一是将《临沂市国资委关于规范市属企业公开招聘工作的指导意见》列入11月份理论学习中心组学习内容，提升领导层对招聘工作的合规意识和程序意识。并由市国资委对人事工作分管领导和人事部门负责人进行了约谈，部门负责人作出书面检讨，促进自我反思，增强责任意识。二是根据《临沂市国资委关于规范市属企业公开招聘工作的指导意见》等文件的要求，针对一类及二类员工的招聘工作，公司分别制定了《一类人员招聘录用管理办法》和《二类人员招聘录用管理办法》，规范招聘流程，确保招聘计划的制定过程经过集体讨论，明确从岗位申请、招聘计划审批、招聘信息发布到录用决策等各环节均需遵循明确的操作规范和责任分配。三是组织开展招聘工作集中培训，培训内容紧密围绕精心构建的招聘管理体系以及严谨规范的招聘流程展开深入学习。通过政策讲解、制度学习，提升人员专业素养和合规意识。四是在本公司出台的招聘录用管理办法中，明确规定了招聘监督机制。公司督察组将对招聘工作实施全过程监督，并协同纪检部门，定期对招聘流程开展检查工作，以确保招聘计划的顺利执行及流程的合法合规性。
整改结果：已完成
（4）关于“优化干部人才队伍结构力度不足”问题。
整改情况：一是已经对公司全体人员学历情况进行了梳理，现有大专以上学历人员201人，其中本科以上69人，下一步将通过纳入人才储备库重点培养、在薪酬管理办法中体现学历对薪酬差异的影响等方式，积极鼓励员工参与继续教育，逐步提升公司整体的学历水平。二是已完成对公司全体人员职称、持证等情况的梳理，下一步将根据岗位工作实际需要，完善职称评审与激励体系。三是下发了《关于规范工作人员持证上岗的通知》，明确必须持有相应资格证书方可上岗的职位，证书真实性、有效性核查要求、培训与费用政策等。四是待国企机构改革完成后，结合工资总额制定、员工薪酬水平等实际情况，对员工薪酬福利体系优化调整，有效降低人才流失率。五是制定了《人才梯队建设计划》，完善公司人才培养及梯队建设体系，在公司内部发掘具备潜力的员工，纳入干部储备库，并向他们提供管理培训及轮岗机会。针对采购部、企业审计部等关键部门的职位空缺，下一步将采取内部竞聘与外部招聘相结合的策略，选拔合适人选担任领导职位。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（5）关于“干部档案管理不规范”问题。
整改情况：组织档案工作人员进行专项培训，提升档案工作人员的岗位职责意识，使其熟练掌握人事档案的相关规定要求以及专业的档案技术知识；对入党时间记载不一致问题已进行了调查核实，并由本人和相关单位作出情况说明；缺失的学习经历材料经调查和寻找已补充完整；个别人员入党材料缺失问题经核查该同志未加入中国共产党，该问题源于任前审核环节中的表格内容填写失误。下一步，公司将加强对档案工作人员的教育，提高其工作认识，增强责任心。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（四）关于巡察移交信访件办理情况
9月12日，市委巡察办移交信访件3件，已全部办结。
三、今后整改工作打算
经过三个月的集中整改，集团巡察整改工作取得阶段性成效，但对照巡察整改要求仍有一定差距，部分工作处于攻坚阶段，需要持续发力、长期整改。下一步，集团将继续认真落实巡察整改工作部署和有关要求，持续推进巡察问题整改，巩固深化整改成果，以整改实际成效推动集团高质量发展。
（一）提高政治站位，深化思想认识
坚持政治建设摆在首要位置，进一步强化理论武装，持续引导党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和党的二十届三中全会精神，全面加强党的领导和党的建设，推动实现党的领导与公司治理有机统一。坚持把巡察整改作为落实全面从严治党的重要抓手，压紧压实全面从严治党主体责任，严格落实党风廉政建设责任制，持续开展清廉国企建设与靠企吃企专项整治行动，深化运用党纪学习教育经验，进一步加大问责和警示教育力度，营造良好政治生态。
（二）强化督促检查，持续抓好整改
认真履行巡察整改主体责任，持续抓好巡察反馈意见的整改落实和督促检查，进一步巩固整改成果，对已经完成的整改任务，适时展开回头看；对需要深化整改和长期坚持的整改任务，持续抓好跟踪落实，推进整改问题得到根本性解决。在深入开展整改工作的同时，坚持问题导向，深挖问题根源，深化标本兼治，有针对性地建章立制，形成以制度管权、按制度办事、用制度管人的长效机制。
（三）深化成果运用，助推企业发展
坚持把巡察整改工作与公司生产经营紧密结合起来，以巡察整改为契机，立足主责主业，进一步深化国企改革，健全治理体系，完善组织架构，优化管理流程，加强干部队伍建设，引领干部职工持续改进作风，强化担当意识，着力提升公司核心竞争力，以高质量整改推动公司全面提质增效、高质量发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：8727285；邮政信箱：临沂市兰山区北京路17号行政服务中心229室；电子邮箱：lysanheducha@163.com。
一、整改工作基本情况
临沂市三和实业发展有限公司党总支坚持把巡察整改作为头等大事来抓，坚决提高政治站位，用最高的标准、最严的要求，切实抓好整改落实，确保巡察整改各项工作取得实效。一是及时传达巡察意见。9月9日市委第二巡察组向公司党总支反馈了巡察意见，公司当天召开党总支会议，传达反馈意见，以诚恳的态度，照单全收，并积极安排部署整改工作。二是强化组织领导。成立了巡察反馈问题整改工作领导小组，由党总支书记任组长，其他党总支委员任副组长，各部室及权属企业负责人为成员，明确由领导班子成员中的党总支纪检委员姜菲为分管领导牵头负责整改推进工作，其他领导班子成员按职责分工履行“一岗双责”。三是压实整改责任，细化整改任务。明确整改牵头部室为办公室，对巡察反馈的问题，及时督促制定整改措施和整改台账，针对反馈问题分类，明确整改责任领导和责任部室，并细化到责任人，同时注重问题整改调度和督导工作，由纪检监察室对各部门及权属企业整改情况不定期督导，确保整改责任压力传达到位，进一步压实了整改责任，明确了问题分工。四是注重反思，深入查找问题发生的主观原因。及时组织召开专题民主生活会，领导班子深入反思在决策和管理方面存在的问题，深入剖析问题根源，并制定整改措施，为巡察问题整改提供思想保障。五是定期研究部署，深入推进整改。公司党总支坚持即知即改、挂号销账，对不能及时整改的问题明确整改期限和责任部门，定期调度整改进展情况，自问题反馈后党总支先后6次召开会议、3次召开专题研究调度会，确保整改工作有效推进。
党总支书记刘东峰坚决扛起巡察整改第一责任人责任，多次强调要提高认识，高度重视以诚恳、坚决的态度高标准完成整改工作，积极召集召开巡察整改专题工作会议，带领班子成员和各责任部门加强调查研究，分析查找问题原因，制定整改措施138条，针对反馈问题，重新修订及新制定管理制度55项，挽回经济损失 41万余元，个人主动认领整改问题5个，制定整改措施12条，以坚决的整改态度和扎实的工作作风，保证整改工作高标准推进。
截至2024年12月5日，巡察反馈的56个具体问题，已完成整改22个，长期整改已取得阶段性成效25个，未完成整改9个；共制定整改措施138项，已完成整改措施65项；巡察移交的3件信访件，已办结3件；巡察移交的1个问题线索，现正在办理中；巡察移交的2个立行立改问题，已完成整改2个。
二、市委巡察组反馈意见整改进展情况
（一）关于“贯彻落实党中央决策部署和省市委工作要求、推动企业改革发展有差距”方面的问题
1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不系统不深入。
（1）关于“学习贯彻党的二十大及国有企业重要会议精神不到位”问题。
整改情况：一是深入加强理论学习，深化理论武装，组织公司各党支部、理论学习中心组集中学习党的二十届二、三中全会、全国全省国有企业改革深化提升行动动员部署会议、全省国有企业高质量发展大会会议精神。二是公司领导积极发挥带头作用，在参加理论学习中心组学习的同时，深入各支部，通过参加所在支部学习研讨、到联系支部讲党课等多种形式将领学促学作用充分发挥出来。三是制定《党建材料审核管理办法（试行）》，加强对研讨发言材料的审核把关。领导班子成员主动接受各方面的监督，带头认领错误，复制网络文章的相关人员在民主生活会上进行了批评和自我批评。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（2）关于“学习贯彻习近平总书记关于本行业重要论述不到位”问题。
整改情况：一是深入学习贯彻习近平总书记关于本行业重要论述。将习近平总书记关于食品安全和制止餐饮浪费重要论述纳入党总支工作要点和理论学习中心组学习内容，组织党总支理论学习中心组和各党支部开展多形式学习研讨活动，确保全体党员干部深刻领会总书记重要论述的精神实质。本年度已通过“第一议题”等形式部署并落实党总支及各支部补学，后续将在每年年初安排部署全年学习计划。二是深入贯彻执行《市直机关工作问题党建溯源办法》，厚植“工作出问题，党建找原因、抓整改”理念，坚持问题导向、精准定向，进一步追本溯源、标本兼治。加快构建问题发现靠党建、问题发生查党建、问题解决看党建的工作格局。三是针对食品安全问题，单独设立农残检测室，并配置农产品农残检测仪等检测所需设备，规范蔬菜农药清洗及检测流程，明确检测人员、仓管人员及管理人员岗位职责，严把食品安全。四是针对人员健康证问题，建立员工健康证明登记备案台账，记录核查健康证明有效期限，对于即将到期的健康证明，提前通知相关人员进行补办并统一管理，明确针对超期未及时办理人员，将对涉事员工及相关管理部门负责人一并处罚。五是围绕食品安全和制止餐饮浪费工作，制定并完善了一系列制度，包括餐厅从业人员健康管理制度、人员安全管理制度、食材安全管理制度、食品留样制度、食品添加剂管理制度、设施设备安全管理制度、清洗消毒制度、餐厨废弃物处理管理制度、人员奖惩制度及制止餐饮浪费相关制度规范等，在制度执行过程中加强监督和考核力度，确保制度得到有效落实；根据预订信息合理安排菜品制作量，并遵循标准化菜谱控制用量，鼓励利用剩余食材创新菜品，实现资源的二次利用；通过提示牌、墙面海报、电子显示屏设置明显的节约粮食宣传标识，引导消费者合理点菜、避免浪费。
整改结果：已完成
（3）关于“主题教育开展不扎实”问题。
整改情况：一是制定《党建材料审核管理办法（试行）》，建立文件起草审核机制，要求在参考上级通知的基础上，结合公司实际进行有针对性地修改和完善，杜绝照搬照抄现象。在文件发布前，要经过充分研究讨论和多部门联合审核，确保内容准确、符合公司实际情况。二是强化理论学习中心组学习，将《中国共产党纪律处分条例》作为重点学习内容，在2025年1月，组织理论学习中心组对《中国共产党纪律处分条例》进行补学。三是开展党务专题培训，严格要求各党支部在撰写党课时，必须紧密结合实际，严禁抄袭网络文章。建立党建资料审查机制，通过支部自查、相关部室检查、党总支抽查的方式，在全公司内全面杜绝后续类似问题的发生。四是各支部支委会深入分析本支部存在问题，认识错误、杜绝后续问题发生。加强对党员的思想教育，加强对党员思想汇报、案例分析等材料的检查，对发现的抄袭行为通过谈心谈话等形式进行批评教育，坚决杜绝网络文章抄袭。五是针对临沂饭店支部学习教育问题，通过送学上门、建立线上管理模式、充分运用线上学习平台等多种方式补学及时完善后续各种学习，确保理论学习落实到每位党员。六是网站、微信公众号宣传问题。及时更新宣传内容，在后续活动过程中严格按照相关要求开展宣传工作。七是在餐厅、吧台等公共区域设置了征集意见渠道，建立了在线反馈平台，通过扫二维码在移动设备上收集意见建议和对餐饮服务、客房服务、环境氛围等方面的意见。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（4）关于“执行上级决策部署有偏差”问题。
整改情况：一是通过理论学习中心组学习、党总支会议等时机，加强对上级决策部署的学习和研究，重点突出对投资监管方面政策的学习，于10月15日，利用党总支会议时机，学习了《关于进一步加强市属企业投资监督管理的若干规定》，进一步强化投资监管意识。二是对《2023—2025年业务规划》进行重新修订，于10月24日提交党总支会议充分论证后，已经形成正式文件下发。三是深刻吸取云南省勐海县投资项目带来的风险隐患教训，加强风险研判，通过规范投资决策程序，深入做好前期尽职调查和可行性分析，加强决策的有效性，避免再次出现此类错误。对今年计划实施的能源管理投资项目，加强论证和过程管理，及时与国资委沟通进展情况，杜绝上述风险隐患投资项目再发生。
整改结果：已完成
（5）关于“政治敏锐性不强，重要政治用语表述错误”问题。
整改情况：一是制定了《信息发布“三审三校”制度》，于11月15日提交党总支会议审议通过，并已形成正式文件下发。二是对因被市委主题教育领导小组办公室通报相关责任人进行了处罚，对因2022年党建工作要点把关不严的责任部门负责人进行批评教育。
整改结果：已完成
2.把党的领导融入公司治理结构不到位，落实“两个一以贯之”有偏差。
（1）关于“落实党组织研究重大问题前置程序不到位”问题。
整改情况：一是自巡察反馈问题后，每次召开会议前，由办公室收集会议议题，汇总后上会研究讨论。二是利用党总支会议时机，组织党总支委员学习了《中共临沂市三和实业发展有限公司总支部委员会研究决定、前置研究讨论事项清单》和公司“三重一大”事项决策管理办法，确保党组织熟悉掌握需要前置研究事项，进一步规范了党总支领导作用和决策行为，提高决策水平。三是根据实际情况制定并动态更新“三张清单”，并严格参照执行，已于2024年6月份动态更新，后续每年年初党总支会议讨论是否更新“三张清单”。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（2）关于“落实党建进章程规定不到位”问题。
整改情况：根据市国资委印发的《市属企业公司章程范本》，及时修改公司及权属企业章程。已跟市国资委沟通，等待省国资委完成章程范本后，市国资委出台市属企业公司章程范本，指导公司修改公司章程。
整改结果：未完成
（3）关于“公司治理结构不健全”问题。
整改情况：一是积极上报国资委，新增职工董事和外部董事，完善公司治理结构，根据国企改革重组计划安排，国企改革完成后，按要求规范董事会和工会组织建设，召开董事会和职代会。二是结合国企改革同步推进临沂饭店支部换届，完善权属企业“双向进入、交叉任职”。
整改结果：未完成
（4）关于“领导班子分工不明确、调整不及时”问题。
整改情况：一是依据公司的战略目标、发展动态及工作需要，经过党总支会议充分地研究讨论，对领导班子的职责进行适时调整，上报市国资委备案。二是构建领导班子职责定期评估与调整的机制。公司党总支结合每年度领导班子考核成绩，对领导班子履职情况进行评估，对职责分配进行优化。
整改结果：未完成
3.推动企业改革发展不够有力。
（1）关于“发展规划指导性不强、跟进落实不力”问题。
整改情况：一是对“十四五”规划和2023—2025年发展规划进行修订完善，分别于10月24日和11月15日提交党总支会议审议，并正式文件印发修订版。二是构建企业内部大督查体系，由纪检牵头，每月不定期开展日常督查，督导各部门、权属企业持续改进服务质量。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（2）关于“坚守主责主业不到位，投资决策不科学”问题。
整改情况：一是按照《临沂市国资委临沂市财政局关于确认公布市属企业主业的通知》要求，加强对主责主业的研判认定，重新认定主责主业，对未实际开展工作的“现代高效农业及食品加工”业务，从主责主业中剔除。党总支加强对主责主业谋划分析，坚持每半年谋划和调度一次主责主业发展情况，确保主责主业发展谋划到位。二是于10月15日，利用党总支会议时机，学习了《关于进一步加强市属企业投资监督管理的若干规定》，进一步强化投资监管意识，规范实施投资行为。三是加强对投资项目的事前调研和可行性分析，在投资项目实施论证的同时与国资委及时沟通联系，进行充分论证和风险研判。对目前开展的能源管理投资项目，积极与市国资委沟通汇报。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（3）关于“扭转市场竞争劣势不到位”问题。
整改情况：提升服务质量和菜品创新，加强成本控制与效率提升，制定并完善了采购计划、采购管理制度以及原料管理与验收制度，加强对食材的采购和质量控制；定期开展菜品创新比赛活动，并制定了相应的奖励制度，鼓励厨师定期研发新菜品，丰富餐厅菜品选择，满足就餐人员的多样化需求；餐厅开展半份饭、半份菜、小份菜服务，开展反食品浪费工作。提升干部职工市场竞争意识和成本控制意识，提高企业竞争力。
整改结果：已完成
（4）关于“推进‘三项制度’改革存在薄弱环节”问题。
整改情况：一是已经对员工年度绩效考核方式进行了完善，将员工业绩表现、工作能力及态度、出勤情况等多维度能力因素纳入考量，并制定明确的考核指标、评分标准、考核标准与评分机制，以确保绩效评估的全面性和公正性。同时，建立与绩效考核结果相挂钩的绩效激励方式，依据员工的绩效考核成绩来确定相应的绩效奖励金额，确保绩效考核体系能够真实反映员工本年度的工作价值和贡献。关于“2023年度三和酒店发生安全事故4起（发生3起不予发放绩效工资），仍为3名经营管理层人员发放绩效工资”问题，在2022年拟定的《权属企业经营管理层绩效目标责任制及薪酬管理办法》中曾作出“发生3起安全事故不予发放绩效工资”的相关规定，但后期公司根据实际情况制定了新的权属企业经营业绩考核办法。2023年度各权属企业经营业绩绩效考核包括经营绩效、党建工作、安全生产、综合管理、三项制度改革、述职评议等，安全生产考核指标根据上级相关文件进行了调整，内容包括制度建设及落实情况、重点领域双重预防体系建设及运行情况、应急管理及应急救援队伍建设情况、安全生产投入情况四个方面。二是目前已完成了员工年度绩效考核方案，下一步将根据考核结果执行末位淘汰制度，2025年实现末位淘汰1%的比例。三是计划对原有的管理人员考核办法进行修改，制定管理人员考核评价细则，在2025年实现管理人员退出机制的建立。四是对兴冠房地产和至和建筑两家公司的业务进行梳理后进行重组，依据业务需求与发展规划，制定新的三定方案，精简管理岗位。
整改结果：未完成
4.落实市委“降本、增效、除险、强信”要求不到位。
（1）关于“盈利能力不强，抗风险能力减弱”问题。
整改情况：一是公司党总支每季度至少听取一次财务部关于公司各项目的财务分析汇报，重点围绕原材料、人工成本、管理费用等增减变动情况详细分析利润变动原因，督促项目部按期回收货款，针对亏损项目及时提醒，合约到期撤出不盈利项目。二是各公司项目部提高决策能力，加强内部管理，优化供应链流程，降低原材料采购成本，合理调整内部岗位职工配置，降低人工成本，减少不必要的开支，逐步提高盈利能力。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（2）关于“清收清欠不力”问题。
整改情况：一是财务部已对每笔应收账款进行账龄分析，分析应收账款的形成时间、逾期原因，发送各公司项目部。二是项目部及时与客户沟通，催收应收账款；对逾期未收的，发送催收函8份，尤其是对逾期一年以上的18个单位发送了律师函，加大催收力度，今后将视回款情况，严重逾期的将进行起诉。
整改结果： 长期整改已取得阶段性成效
（3）关于“降本增效不明显”问题。
整改情况：一是财务部定期分析项目部营收情况，已向各公司报送财务状况和成本控制情况，努力提高公司的营业收入利润率和人工成本获利能力。二是餐饮部合理利用炒菜机器人，提高机器利用率，合理调整人员结构，避免人员冗余，通过培训提高员工工作效率，减少加班费支出，降低人工成本。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（4）关于“物业信用评级等级较低”问题。
整改情况：三和实业不参与物业信用评级，集团范围内仅由三和物业参与信用评级，通过完善基础信用信息、积极参与各项活动、争取获得表彰奖励等一系列措施，目前三和物业信用等级已提升至A级。
整改结果：已完成。
5.提升服务保障水平主动性不强。
（1）关于“推进权属企业能力建设有欠缺”问题。
整改情况：一是针对至和建筑、兴冠地产问题，至和建筑与兴冠地产属于公司非主营业务板块，是在特殊时期为公务员社区建设而设立，依据近期国资委国企改革意见，现对这两家单位进行合并，保留兴冠地产，使其继续为公务员社区手续办理提供服务，以此解决相关问题，待公务员社区建设完成后，根据国资委国企改革重组计划安排，计划将至和建筑予以注销或者转型为社区物业服务企业。二是针对临沂饭店问题，通过抖音、美团等线上平台进行宣传；印发纸质广告进社区宣传；日常通过员工微信群，宣传品牌形象。三是针对临沂饭店加盟费用下降问题，属于收入确认方法变更，2021年加盟费收入中有部分为以前年度加盟费预收账款，故2021年加盟费收入较高，会计已更正。
整改结果：未完成
（2）关于“服务质量有待提升”问题。
整改情况：一是在餐厅显著位置增加了意见箱、意见簿，每张餐桌张贴意见码，通过扫码可同步实现提交对餐厅工作的意见和建议以及在线点餐双向功能，并安排专人对留言进行回访，及时发现并解决服务中存在的问题。二是通过问卷调查的方式，定期收集客人对餐厅服务、客房服务、环境氛围等方面的意见。三是微信公众平台“三和实业服务号”增加了“留言板”板块，并增加了在线点餐特色熟食和花样面点功能。四是制定了2025年员工培训计划，帮助员工不断提升服务知识和技能。五是设立员工奖惩制度，对服务态度好、工作表现优异的员工给予奖励，激发员工积极性。六是定期召开支部会议，针对性地研究部署服务质量提升措施，进一步优化工作流程。七是根据年度工作要点编制计划安排，将提升服务质量工作纳入2025年工作要点，目前未开展工作要点工作。
整改结果：已完成
6.防范化解重大风险不够有力。
（1）关于“防范风险意识淡薄”问题。
整改情况：一是目前已完成莒南区委党校、河东区委党校项目的审计工作，并已出具审计报告，目前正在加紧催收欠款。二是制定了《临沂市三和实业发展有限公司项目进驻风险防范管控规定》，确保公司项目团队成员全面理解与熟练掌握新的项目管理规范与合同签订要求，提升整体业务素养与风险意识。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（2）关于“落实国有资产保值增值重大责任不到位”问题。
整改情况：一是针对国有资产保值增值重大责任不到位的问题，加强监督管理，建立健全《临沂市三和实业发展有限公司内部国有资产监督管理制度》，明确各部门在资产监管中的职责与流程，强化对存量资产的日常巡查、盘点与数据更新，确保资产信息的准确性与及时性。目前已完成临沂市三和实业发展有限公司内部国有资产监督管理制度的建立。针对14处闲置资产，加大宣传推广力度，通过多种渠道（如网络平台、线下招商会等）向社会各界展示资产优势与潜力，积极寻求合作伙伴。目前已完成闲置资产的租赁评估工作，并依据资产的实际状况及评估价格在相关租赁平台进行挂网租赁。针对5处应收未收租金的资产，迅速行动，目前已下发催缴函至相关租户，同时积极与上级部门沟通协调，并咨询法务部门意见，目前已下发律师函进行依法处理。针对19处封闭无法使用的资产，经专业第三方评估认定部分老旧人防资产已失去原有使用价值。在后续的日常管理中，将加强对这些资产的安全监管，设置警示标识，定期检查周边环境与设施状况，避免因资产闲置而引发安全事故。二是针对人防资产无偿划转后管理利用问题，公司领导组织资产管理、工程技术、法务等相关专业人员对划转后的人防资产进行全面深入的清查与评估工作，实地走访了全部资产，详细了解资产的数量、质量分布、使用现状以及周边环境等情况，建立了人防资产台账，将资产的基本信息（如位置、面积、建筑结构等）、使用状态（闲置、在用、封闭等）以及存在的问题（如安全隐患、被占用等）进行详细记录与分类整理，为后续的精准管理与开发利用奠定坚实基础。针对书院街化工厂人防工程地上入口被占用问题，目前已与当地书院社区工作人员取得联系，通过社区的基层管理网络与信息资源，确定了占用者身份信息。随后，依法依规向占用者下发腾退函，明确告知其占用国有资产的违法性与腾退的时间要求，同时安排专人跟进腾退进度，确保国有资产的合法权益得到及时恢复与保障。对于兰山区政府早期人防工程存在的安全隐患问题，迅速组织工程维修人员进行全面维修整改。维修人员安装了窗户玻璃，更换了门锁，确保了人防工程的基本防护功能与安全性。同时，安排工程技术人员对渗水区域进行详细检查与精准维修，对渗漏点进行封堵与加固处理，确保人防工程内部环境干燥、安全可靠，避免因渗水问题引发结构损坏或其他安全事故。三是针对低价出租国有资产问题，目前已对低价出租的房产合同进行重新审查与评估，依据市场行情与专业评估机构的意见，重新确定合理的租金价格标准，与租户进行沟通，说明国有资产出租的合规性要求与整改必要性，要求其按照新的租金标准签订补充协议并补缴差价。对于拒不配合整改的租户，将依法依规采取相应措施，包括解除租赁合同等，以确保国有资产出租收益的合理性与公正性。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（3）关于“落实安全生产责任制有差距”问题。
整改情况：一是强化安全生产组织领导。党总支定期研究公司安全生产工作及安全生产委员会建设问题，严格落实安全生产责任制。二是完善安委会组织建设。重新审视公司安委会人员组成结构，更新公司安委会人员组成，完善出台了公司安委会工作规则。在下发安委会人员任命文件后，立即组织召开安委会会议，研究部署安全生产工作，同时组织安委会成员集体学习《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》，进一步强化安全生产责任意识。三是加强重点区域事故预防。针对公司安全事故多发的餐饮区域，公司特别加强对餐饮领域的安全管理，建立了食品加工机械管理台账，对易发生风险的设备操作规程进行了梳理，共制定39种食品加工机械设备的操作规程，并在相应位置张贴了安全警示标志。组织餐饮从业人员进行安全操作规程培训，确保每位员工都能掌握正确的操作方法，并通过考核保证培训质量。四是针对166栋宿舍楼未完成消防整改或验收工作，兴冠公司通过联系原建设单位搜集了单体楼原始建设资料，已组织消防检测机构对未验收的单体楼进行全面消防检查并出具整改意见书，委托工程造价单位，结合消防整改意见书编制消防整改预算书，完成了组织单体楼消防整改招投标工作，截至目前，杏园26栋单体楼已整改完成，待通过消防主管部门验收，剩余区域逐区整改。整改完成后，逐区验收备案。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
7.意识形态工作贯穿融入公司治理有差距。
（1）关于“落实意识形态工作责任制不到位”问题。
整改情况：一是组织公司党总支全体成员学习市国资委党委《关于进一步加强党委意识形态工作责任制的意见（试行）》等重要文件。修订领导班子意识形态履职清单，明确意识形态工作的重要性、目标任务和具体要求，区分意识形态风险点排查与信访隐患排查的不同要求和重点内容。二是将意识形态工作相关文件的学习纳入日常学习计划，定期组织学习交流活动，确保重要文件精神及时传达、深入领会。整改期内以支部为单位组织全体党员进行了意识形态全员培训。三是梳理党员信教排查机制，每年开展一次党员信教排查工作，加强党员的教育管理，坚决杜绝党员信教现象。整改期内已完成本年度党员信教排查工作。四是梳理相关资料，明确意识形态工作在各项工作中的重要地位和作用，总结经验教训，严格落实《党建材料审核管理办法（试行）》，规范汇报材料撰写，确保今后相关报告不再遗漏意识形态工作内容。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（2）关于“阵地管理维护有欠缺”问题。
整改情况：一是制定了《信息发布“三审三校”制度》，于11月15日提交党总支会议审议通过，并已正式文件下发。二是强化网络宣传阵地实效。在后续开展各类党建活动时，及时汇总活动信息，并同步更新至网站“党群建设”版块，提高网站的宣传效果。
整改结果：已完成
（3）关于“工作预案不扎实”问题。
整改情况：一是严格落实新制定的《党建材料审核管理办法（试行）》，规范意识形态领域审核机制，确保对意识形态等各类材料进行全面、严格审查。二是规范材料撰写，杜绝各类材料照抄搬，重新制定了结合公司实际的意识形态风险防控预案。
整改结果：已完成
8.落实保密工作责任制不力。
（1）关于“组织领导不到位”问题。
整改情况：一是于11月15日召开保密工作会议，对2024年保密工作计划进一步修订完善。通过《2024年保密工作计划（修订版）》，并重新印发修订版。二是根据公司岗位特点，已梳理出涉密岗位和涉密人员，下一步结合年度培训针对性组织保密培训和保密警示教育。三是对梳理出来的涉密人员和新入职涉密岗位人员正在进行保密审查。
整改结果：未完成
（2）关于“保密自查自评敷衍应付”问题。
整改情况：一是严格落实市国资委关于保密工作检查的有关要求，制定《保密自查自纠台账》，加强保密问题底数掌握，选派保密骨干积极参加市国资委组织的保密培训，提高保密骨干业务能力。二是根据公司实际，组织保密自查，于2024年11月5日下发《关于组织开展保密自查自评工作的通知》，各部门及权属企业从保密工作责任制落实情况、涉密人员保密知识宣传教育情况、涉密载体管理情况以及内部敏感信息管理情况等四个方面进行问题隐患排查并整改落实，形成清单台账。共排查出36条存在问题，并一一对应提出了整改措施，确保保密工作管理规范。
整改结果：已完成。
（3）关于“保密管理能力有欠缺”问题。
整改情况：一是于11月15日召开保密工作会议，修订完善《三和实业秘密事项一览表》，对不符合密级设置的事项予以纠正。二是建立了《原始涉密文件领取登记台账》，对涉密文件的来件日期、保密期限、保密等级等内容进行详细登记。
整改结果：已完成
（二）关于“全面从严治党‘两个责任’落实有偏差，持续抓作风建设韧劲不足，财经纪律执行不严格”方面问题
1.全面从严治党政治责任扛得不牢。
（1）关于“党总支落实主体责任不到位”问题。
整改情况：一是通过“第一议题”等形式组织党总支成员深入学习关于全面从严治党的重要论述和相关文件精神，明确党总支在全面从严治党中的职责和任务，确保每一位成员都清楚自己的责任。二是严格按照要求，每半年至少组织一次党总支专题研究全面从严治党工作会议。9月份召开党的建设专题会议，党总支书记听取班子成员上半年全面从严治党报告，专题研究全面从严治党事宜。三是规范工作流程，明确重要文件形成前需提交党总支会议研究讨论。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（2）关于“党总支书记履行第一责任人职责有差距”问题。
整改情况：严格制定《年度落实全面从严治党主体责任重点任务分工及责任清单》，将谈心谈话工作纳入2025年全面从严治党重点工作任务，重点突出党总支书记认真履行全面从严治党第一责任人职责，严格按照清单内容落实谈心谈话制度要求，与班子成员和权属企业负责人开展谈心谈话不少于2次。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（3）关于“班子成员履行‘一岗双责’有欠缺”问题。
整改情况：一是通过“第一议题”深入学习全面从严治党的重要论述和相关文件精神。二是严格落实年初制定的本年度从严治党“三张清单”，明确“一岗双责”的具体要求，每月通过履职备忘录提醒班子成员职责履责。三是召开党的建设领导小组会议，党总支书记听取班子成员上半年全面从严治党报告。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（4）关于“领导班子成员廉政风险点排查走过场”问题。
整改情况：一是加强对财务、人事、采购等重点岗位人员的教育引导，组织开展廉洁谈话，参与人员35人，签订廉洁自律承诺书35份。二是组织开展领导班子廉政风险点排查工作，监督领导班子成员结合自身岗位职责、工作流程和权力运行情况查找廉政风险点，今年共梳理风险点20个，制定廉政风险防控措施22条。三是建立廉政风险点排查机制，研究制定《临沂市三和实业发展有限公司廉政风险防控实施办法（试行）》，逐一审核廉政风险排查表，退回返工排查表99份，进一步提升排查工作质量。四是建立长效机制，根据《临沂市三和实业发展有限公司廉政风险防控实施办法（试行）》制度要求，各部门、各权属企业每年进行一次排查工作，并向纪检监察室报送排查情况，确保廉政风险排查工作落实到位。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（5）关于“监督力量配备不到位”问题。
整改情况：一是从集团本部调整1名工作人员到纪检监察室，从权属企业借调1名工作人员，通过以干代训方式，培养合格后转入纪检监察室，使纪检监察队伍力量进一步充实。二是优化《三和实业2024年度纪检监察干部队伍教育培训计划》，每季度组织各支部纪检委员及纪检监察室职员开展业务培训，今年共组织开展集中培训4场次。三是根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规范》并结合公司实际，编制“监督检查”“线索处置”“谈话函询”“初步核实”“审查调查”“审理”等6张流程图，确保各项工作有章可循，进一步规范监督执纪行为。
整改结果：已完成
（6）关于“违反程序作出纪律处分”问题。
整改情况：一是加强学习，根据年度培训计划，每季度组织纪检干部队伍进行集体培训并开展自学，第四季度重点学习党的纪律处分相关程序和规定，强化纪律处分的规范性和严肃性，确保今后的纪律处分严格遵循程序。二是公司结合实际，编制监督检查等6张流程图，进一步细化纪检监察工作的各个环节，确保每一步操作都有明确的指导和依据。
整改结果：已完成
2.贯彻落实中央八项规定精神力度不足。
（1）关于“个别职工违规操办升学宴”问题。
整改情况：一是加强教育引导。各支部通过“三会一课”、主题党日等形式，组织党员集中学习《中国共产党纪律处分条例》，累计开展讲党课4次、主题党日3次， 组织开展“算好七笔账 走好人生路”“我到国企为了什么”主题研讨活动，累计参与人数87人，收集台账56份。二是强化纪法意识。根据市国资委常态化开展《中国共产党纪律处分条例》学习的通知要求，组织2次《中国共产党纪律处分条例》的党课学习，开展1次针对《国有企业管理人员处分条例》的专题培训，累计参与人数95人，持续推动纪法教育入脑入心。三是突出“关键少数”监督。建立健全中层干部廉政档案19份，严格个人有关事项报告制度，要求党员干部及时报备个人有关事项，确保档案内容的时效性和准确性；深化运用“第一种形态”11人，其中谈话提醒9人，批评教育1人，批评教育限期整改1人；对公司班子成员、中层以上管理人员通过入户家访、电话家访形式开展廉政家访活动，全面了解受访人员“八小时以外”的情况，开展廉政家访20户次，填写“廉政家访”情况登记表20份，签署“家庭助廉”承诺书20份。四是拓宽监督渠道。在员工打卡区域的醒目位置张贴“码上举报”监督卡，进一步拓宽纪检监察信访举报渠道，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题的集中整治。
整改结果：已完成
（2）关于“违规发放津补贴”问题。
整改情况：对违规发放的津补贴进行有计划逐步退回。由财务、人事、纪检等部门成立专项小组，核定17人需退还补贴共计140515元，对涉及人员进行一对一沟通后根据金额大小和个人偿还能力制定退费计划，确保退费平稳、影响最小化。同时建立台账，每月更新进度，确保按时足额到账。截至目前，已完成退费金额15240元；接下来公司将对业务工作进行细致梳理，结合实际制定相关办法，进一步规范加班费发放标准，针对项目拓展、人员外派等情况采取“地域绩效”方式落实多劳多得原则。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（3）关于“执行工会会费管理规定有偏差”问题。
整改情况：目前因工会未换届，资料不齐，无法开立工会独立经费账户。已补收2024年1月以来的职工会员会费。
整改结果：未完成
3.财经纪律执行不严格。
（1）关于“长期占用财政资金”问题。
整改情况：已与市财政局联系，于2024年8月16日银行汇款归还借款。
整改结果：已完成
（2）关于“违规分摊费用”问题。
整改情况：一是公司本部无盈利项目，本部人工成本、办公费用只能通过收取子公司服务费弥补。经咨询每年为我集团公司出具所得税汇算清缴报告的会计师事务所，认为集团总部收取子公司服务费，用于弥补总部人工成本，税法是认可的。二是已补签2021—2024年母公司与子公司劳务服务协议，协议详细明确双方的权利和义务、服务内容、服务费金额等。
整改结果：已完成
（3）关于“虚开增值税发票”问题。
整改情况：一是组织了相关人员认真学习《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国发票管理办法》，坚决杜绝不合法、不合规的发票。二是已要求采购业务必须取得合法合规发票，并严格执行。三是对财务部负责人运用第一种形态进行批评教育。
整改结果：已完成
4.物资购销管理漏洞频出。
（1）关于“应公开招标未公开招标”问题。
整改情况：加强采购管理，制定采购流程制度，采购限额标准以上的采购项目严格按照阳光采购程序进行公开招标，阳光采购招标完成后与入围的供货商签订购销合同。目前，临沂市三和实业发展有限公司大宗食材统一配送定点供货商选定项目公开招标公告已发布，招标工作正在进行当中。
整改结果：未完成
（2）关于“未执行阳光采购”问题。
整改情况：建立健全阳光采购管理办法和实施细则，严格按照规定参加阳光采购，阳光采购招标工作正在进行当中。
整改结果：已完成
（3）关于“内控制度不健全，会计核算不规范”问题。
整改情况：一是严格执行采购计划、建立仓库管理制度，各部门设立专人管理仓库，做好出入库登记。二是完善采购流程，加强物资采购计划管理，仓库管理员定期检查采购货物储存情况，并由采购人进行复查，避免出现货物积压情况。
整改结果：已完成
（三）关于“基层党组织和干部队伍建设质量不高”方面问题
1.“三重一大”决策不规范。
（1）关于“执行会议制度不严格”问题。
整改情况：一是出台了《临沂市三和实业发展有限公司党总支会议流程管理办法》，规范会议流程，制定了会议议题统计表，严格按照“三重一大”决策事项和“三张清单”执行会议决策，按要求定期召开党总支会议、必要时召开经理办公会议。二是规范了会议记录，全面详实记录各议题内容、个人发言、民主讨论、表决决策结果等信息。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（2）关于“会前酝酿不充分，存在议而不决、决而不行问题”问题。
整改情况：一是制定出台了《临沂市三和实业发展有限公司党总支会议流程管理办法》，规范会前管理，规定未经过酝酿的议题不提交讨论研究。每次开会提报议题前，由办公室提醒上会议题提前酝酿。二是加强对各级党组织“三重一大”决策事项的监督，今年参加党总支会议25次，列席各党支部“三重一大”会议7次，重点关注集体讨论过程及“一把手”末位表态发言制度执行情况，确保每项决策符合规定程序；持续用活用好政治监督活页，落实“一台账、两清单、双责任、双问责”监督机制，强化责任追究，确保决策的科学性和执行的严肃性，提升决策执行的效率和质量。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（3）关于“执行逐项表决要求不严格”问题。
整改情况：制定出台了《临沂市三和实业发展有限公司党总支会议流程管理办法》，规范会议程序，严格按照会议议题逐条进行讨论表决，并做好会议记录。
整改结果：已完成
2.党建工作责任制落实不到位。
（1）关于“领导指导党建工作有欠缺”问题。
整改情况：一是加强学习，通过理论学习中心组组织领导班子成员深入学习习近平总书记关于党建工作的重要论述，深刻认识党建工作的重要性，增强抓党建工作的责任感和使命感。二是切实发挥党的建设领导小组功效，年初研究制定年度党建工作要点、梳理年度全面从严治党重点工作任务，每半年至少召开一次党的建设领导小组会议，听取班子成员党建工作汇报，研究党建工作任务。党的建设领导小组成员切实肩负起分管领域的党建工作任务，定目标、拿措施、盯落实，尽最大努力提高党建考核位次。三是严格落实新修订的《党建材料审核管理办法》，对党建工作要点进行层层审核，确保不再出现雷同、内容不实等问题。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（2）关于“组织体系建设不规范”问题。
整改情况：一是组织党总支、各党支部认真学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，增强党建工作责任意识，在开展工作时严格履行相应程序。二是认真研究临沂饭店党支部换届问题，与国企改革同步推进临沂饭店支部换届。
整改结果：未完成
（3）关于“党员发展、管理质效不高”问题。
整改情况：一是提高党员发展质量。严格按照《中国共产党章程》《中国共产党发展党员工作细则》等党内法规落实党员发展程序要求；建立入党积极分子、发展对象动态管理台账，党总支审议入党积极分子、发展对象前将相关人员的材料提前发放给参会人员，以便充分了解情况，进行深入讨论。二是加强党员发展过程监督。明确和规范入党流程，公司党总支安排专人审核党员入党档案，对不符合要求的材料及时退回整改。三是加大培养教育力度。把入党积极分子和发展对象纳入党支部重点教育培养对象，积极吸收其参加支部生活，不断强化政治意识。四是严格落实党员组织关系转接。转接任务较重的临沂饭店党支部安排专人负责对未转出党组织关系的离职党员情况进行全面清查，建立精准台账并逐一联系动员未转出党员配合相关工作；主动与拟接收地村（社区）党组织沟通接收工作，逐个攻坚，逐步实现离职党员转出任务。
整改结果：长期整改取得阶段性成效
（4）关于“组织活动开展不规范”问题。
整改情况：一是建立《党建资料收集归纳管理办法（试行）》，对各支部支委会、党课、组织生活会等重要材料进行分类归档；定期对各支部档案管理工作进行检查和指导。二是加强思想教育，进行党务工作者培训，对如何落实好“三会一课”制度进行专题辅导，提高其对开展组织活动的认识；后续还将加大督查力度，对各支部“三会一课”开展情况进行检查，确保抓在日常、严在经常。三是针对重要资料丢失、党员大会召开不及时、会议记录涂改增删、党课讲稿照抄网络文章等问题的相关责任人进行谈话提醒，确保后续工作中不再出现类似问题。
整改结果：长期整改取得阶段性成效
（5）关于“民主生活会、组织生活会质量不高”问题。
整改情况：一是细化量化整改措施，明确每项整改措施的责任主体，确保整改工作有人抓、有人管；合理确定整改时限，对整改问题进行分类，根据问题的紧迫性和重要性确定不同的整改时限，明确具体整改时间节点。后续民主生活会、组织生活会严格按照本次巡察整改专题民主生活会的标准开展。二是10月9日召开巡察整改专题民主生活会，自我批评直面问题、不遮不掩，相互批评出以公心、坦诚相待，达到“咬耳、扯袖、红脸、出汗”的目的，做到“有辣味才能有滋味，有深度才能有力度”。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
3.干部、人才队伍建设有差距。
（1）关于“选人用人标准不高、把关不严”问题。
整改情况：一是深入学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《关于加强市直部门单位科级干部选拔任用工作全程监督的实施办法（试行）》（临组通字〔2022〕3号）《关于进一步加强市管国有企业干部人事管理的意见》（临办发〔2020〕6号）和《关于进一步规范市属企业开展竞聘上岗工作的通知》（临国资党字〔2023〕11号）等有关政策规定；根据上级文件要求对原有的《员工晋升管理制度》及《中层干部选拔任用工作规定》进行了修订与完善。明确规定了选拔任用条件、晋升标准，并详细规定了选拔程序，以确保整个晋升流程的透明化与规范化；对公司人事工作分管领导和人事部门负责人已由市国资委进行了约谈，并责令部门负责人作出书面检讨，促使个人更加客观地认识自己的不足，促进自我反思，增强责任意识，预防错误行为的再次发生。二是强化对权属企业干部选拔工作的监管，对三和酒店、三和物业两家权属企业负责人进行批评教育，组织相关人员进行专项业务培训，指导完成了权属企业优化竞聘工作办法，明确规定了不同岗位的任职年限要求，依据岗位重要性与人才储备状况合理确定竞聘比例。在权属企业后续开展的竞聘活动中，公司严格按照既定规范进行全过程把控。对于前期违反逐级逐步晋升原则并竞聘成功的3名当事人在下步使用中将从严把握。
整改结果：已完成
（2）关于“人事任免程序不规范”问题。
整改情况：依据“三重一大”议事规则，公司制定并出台《党总支会议流程管理办法（试行）》，确保会议流程严谨规范。新修订的《干部选拔任用管理办法》对选拔任用工作流程进行了明确，动议阶段相关部门会全面、系统地开展人事任免的前期准备工作，同时对回避情形进行了明确界定，一旦发现违反回避规定的行为，将对责任人进行问责。
整改结果：已完成
（3）关于“领导员工招聘工作不力”问题。
整改情况：一是将《临沂市国资委关于规范市属企业公开招聘工作的指导意见》列入11月份理论学习中心组学习内容，提升领导层对招聘工作的合规意识和程序意识。并由市国资委对人事工作分管领导和人事部门负责人进行了约谈，部门负责人作出书面检讨，促进自我反思，增强责任意识。二是根据《临沂市国资委关于规范市属企业公开招聘工作的指导意见》等文件的要求，针对一类及二类员工的招聘工作，公司分别制定了《一类人员招聘录用管理办法》和《二类人员招聘录用管理办法》，规范招聘流程，确保招聘计划的制定过程经过集体讨论，明确从岗位申请、招聘计划审批、招聘信息发布到录用决策等各环节均需遵循明确的操作规范和责任分配。三是组织开展招聘工作集中培训，培训内容紧密围绕精心构建的招聘管理体系以及严谨规范的招聘流程展开深入学习。通过政策讲解、制度学习，提升人员专业素养和合规意识。四是在本公司出台的招聘录用管理办法中，明确规定了招聘监督机制。公司督察组将对招聘工作实施全过程监督，并协同纪检部门，定期对招聘流程开展检查工作，以确保招聘计划的顺利执行及流程的合法合规性。
整改结果：已完成
（4）关于“优化干部人才队伍结构力度不足”问题。
整改情况：一是已经对公司全体人员学历情况进行了梳理，现有大专以上学历人员201人，其中本科以上69人，下一步将通过纳入人才储备库重点培养、在薪酬管理办法中体现学历对薪酬差异的影响等方式，积极鼓励员工参与继续教育，逐步提升公司整体的学历水平。二是已完成对公司全体人员职称、持证等情况的梳理，下一步将根据岗位工作实际需要，完善职称评审与激励体系。三是下发了《关于规范工作人员持证上岗的通知》，明确必须持有相应资格证书方可上岗的职位，证书真实性、有效性核查要求、培训与费用政策等。四是待国企机构改革完成后，结合工资总额制定、员工薪酬水平等实际情况，对员工薪酬福利体系优化调整，有效降低人才流失率。五是制定了《人才梯队建设计划》，完善公司人才培养及梯队建设体系，在公司内部发掘具备潜力的员工，纳入干部储备库，并向他们提供管理培训及轮岗机会。针对采购部、企业审计部等关键部门的职位空缺，下一步将采取内部竞聘与外部招聘相结合的策略，选拔合适人选担任领导职位。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（5）关于“干部档案管理不规范”问题。
整改情况：组织档案工作人员进行专项培训，提升档案工作人员的岗位职责意识，使其熟练掌握人事档案的相关规定要求以及专业的档案技术知识；对入党时间记载不一致问题已进行了调查核实，并由本人和相关单位作出情况说明；缺失的学习经历材料经调查和寻找已补充完整；个别人员入党材料缺失问题经核查该同志未加入中国共产党，该问题源于任前审核环节中的表格内容填写失误。下一步，公司将加强对档案工作人员的教育，提高其工作认识，增强责任心。
整改结果：长期整改已取得阶段性成效
（四）关于巡察移交信访件办理情况
9月12日，市委巡察办移交信访件3件，已全部办结。
三、今后整改工作打算
经过三个月的集中整改，集团巡察整改工作取得阶段性成效，但对照巡察整改要求仍有一定差距，部分工作处于攻坚阶段，需要持续发力、长期整改。下一步，集团将继续认真落实巡察整改工作部署和有关要求，持续推进巡察问题整改，巩固深化整改成果，以整改实际成效推动集团高质量发展。
（一）提高政治站位，深化思想认识
坚持政治建设摆在首要位置，进一步强化理论武装，持续引导党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和党的二十届三中全会精神，全面加强党的领导和党的建设，推动实现党的领导与公司治理有机统一。坚持把巡察整改作为落实全面从严治党的重要抓手，压紧压实全面从严治党主体责任，严格落实党风廉政建设责任制，持续开展清廉国企建设与靠企吃企专项整治行动，深化运用党纪学习教育经验，进一步加大问责和警示教育力度，营造良好政治生态。
（二）强化督促检查，持续抓好整改
认真履行巡察整改主体责任，持续抓好巡察反馈意见的整改落实和督促检查，进一步巩固整改成果，对已经完成的整改任务，适时展开回头看；对需要深化整改和长期坚持的整改任务，持续抓好跟踪落实，推进整改问题得到根本性解决。在深入开展整改工作的同时，坚持问题导向，深挖问题根源，深化标本兼治，有针对性地建章立制，形成以制度管权、按制度办事、用制度管人的长效机制。
（三）深化成果运用，助推企业发展
坚持把巡察整改工作与公司生产经营紧密结合起来，以巡察整改为契机，立足主责主业，进一步深化国企改革，健全治理体系，完善组织架构，优化管理流程，加强干部队伍建设，引领干部职工持续改进作风，强化担当意识，着力提升公司核心竞争力，以高质量整改推动公司全面提质增效、高质量发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：8727285；邮政信箱：临沂市兰山区北京路17号行政服务中心229室；电子邮箱：lysanheducha@163.com。
中共临沂市三和实业发展有限公司总支部委员会
2025年3月4日